Una nueva disputa legal y política enfrenta al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Capital One, uno de los bancos más importantes del país. La institución financiera reveló que decidió cancelar más de 300 cuentas vinculadas con la Organización Trump tras una revisión interna de sus controles de prevención de lavado de dinero.
De acuerdo con Capital One, la decisión fue tomada como parte de sus procesos de cumplimiento regulatorio y de gestión de riesgos financieros. El banco sostiene que el cierre de las cuentas respondió a los protocolos de su sistema antilavado y rechaza que haya existido una motivación política detrás de la medida.
Donald Trump, por el contrario, presentó una demanda contra la institución al considerar que el cierre de las cuentas fue una represalia por motivos políticos y no por razones relacionadas con el cumplimiento de la normativa bancaria. El exmandatario asegura que fue objeto de una acción discriminatoria debido a su postura política.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha acusado formalmente a Trump ni a la Organización Trump de lavado de dinero por este caso. Sin embargo, el hecho de que Capital One activara sus protocolos antilavado y decidiera cancelar más de 300 cuentas ha generado un nuevo frente de confrontación entre el expresidente y el sistema financiero estadounidense, un conflicto que ahora deberá resolverse en los tribunales.
Leave a Reply